Frequently, foreign companies with subsidiaries located in Spain require skilled labour from third countries outside the European Union, in some cases senior manager from any other of its establishments, or employees with extraordinary qualifications for strategic sectors, as the case of aviation may be. Regarding the obtention of the residence and work…

La creciente problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha motivado que cada vez se impongan más medidas a determinados sujetos “de riesgo” para prevenir estos delitos. y se ponga mayor atención en ciertas actividades “sospechosas”. La preocupación en torno a esta materia propició la creación, a nivel internacional, del Grupo…

El 22 de enero de 2016 se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por ley orgánica 1/2015, con el fin de aclarar las diversas cuestiones que plantea esta nueva normativa penal. Dado que la reforma…

El pasado 25 de mayo entró en vigor el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016 http://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf), el cual incorpora novedades significativas en la regulación de la protección de datos de carácter personal. Actualmente nos encontramos en un periodo de adaptación de dos años,…

Los canales de denuncias suponen la materialización de uno de los requisitos que, según el artículo 31 bis del Código Penal, deben reunir los modelos de organización y gestión o lo que actualmente conocemos como Compliance Programs, una de cuyas principales funciones es eximir de responsabilidad penal a la propia empresa. Más en concreto, el…

El 9 de diciembre celebramos el Día internacional contra la Corrupción, motivo que aprovechamos para hacer esta publicación desde nuestra condición de socios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Empresas aragonesas de diferentes sectores se unen a la lucha contra la corrupción, con la firma del manifiesto “Unidos contra la corrupción”, que los miembros de Waterwhale también firmamos,…