La creciente problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha motivado que cada vez se impongan más medidas a determinados sujetos “de riesgo” para prevenir estos delitos. y se ponga mayor atención en ciertas actividades “sospechosas”. La preocupación en torno a esta materia propició la creación, a nivel internacional, del Grupo…