La creciente problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha motivado que cada vez se impongan más medidas a determinados sujetos “de riesgo” para prevenir estos delitos. y se ponga mayor atención en ciertas actividades “sospechosas”. La preocupación en torno a esta materia propició la creación, a nivel internacional, del Grupo…

El 22 de enero de 2016 se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por ley orgánica 1/2015, con el fin de aclarar las diversas cuestiones que plantea esta nueva normativa penal. Dado que la reforma…

Los canales de denuncias suponen la materialización de uno de los requisitos que, según el artículo 31 bis del Código Penal, deben reunir los modelos de organización y gestión o lo que actualmente conocemos como Compliance Programs, una de cuyas principales funciones es eximir de responsabilidad penal a la propia empresa. Más en concreto, el…

La corrupción en los negocios es un problema latente en las empresas españolas, muchas veces pasado por alto y camuflado como “prácticas habituales en el mundo de los negocios”. No se debe olvidar que la corrupción entre particulares, más comúnmente conocida como “soborno”, es un delito tipificado en nuestro Código Penal susceptible de generar responsabilidad…