La nueva Ley del procedimiento administrativo, en vigor desde el pasado 2 de octubre de 2016, trajo consigo importantes novedades. Una de ellas es el establecimiento de la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones para determinados sujetos que enumera el artículo 14 de la Ley. Estos sujetos que ya no pueden presentar la documentación…

La creciente problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha motivado que cada vez se impongan más medidas a determinados sujetos “de riesgo” para prevenir estos delitos. y se ponga mayor atención en ciertas actividades “sospechosas”. La preocupación en torno a esta materia propició la creación, a nivel internacional, del Grupo…